礼品卡本是日常消费的便利凭证，如今却被不法分子盯上，成为转移电诈赃款的工具。近日，扬州端掉了一条利用礼品卡进行“洗钱”黑色产业链。梁某等四人因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别被判刑并各处罚金。
近日，扬州市民小李刷短视频时，被美女头像账号发布的同城交友、扫码返现信息吸引，按照提示下载陌生软件，结识了自称 “小甜” 的网友。起初对方以关注公众号、点赞视频发放小额红包返利，一步步打消小李戒备心。
在小额福利诱惑下，小李逐渐轻信对方，随后被诱导参与高额充值返利活动。对方不断晒出高额收益截图，怂恿小李加大投入，小李先后多次进行大额充值。就在他打算将所谓赚钱项目推荐给亲友时，经朋友反诈提醒猛然醒悟，察觉不对劲后想要提现返现，却发现平台操作失败，自己也被对方直接拉黑，这时才意识到遭遇电信诈骗，随即向警方报案。
民警顺着小李的转账流水追查发现，其被骗资金最终全部流向大型连锁快餐店礼品卡采购渠道。顺着这条线索深挖摸排，警方锁定了从事礼品卡代下单生意的陈某、苗某两名嫌疑人。
经查，陈某曾在该快餐店任职，原本想利用员工折扣做代下单赚取外快，为承接异地订单开始收购低价礼品卡。后来他发现市面有远低于市场价的折扣礼品卡，明知卡片来源不明、大概率牵扯违法犯罪，依旧为追逐高额利润大肆收购，苗某也抱着同样侥幸心理铤而走险。
警方继续溯源追查，顺利抓获倒卖低价礼品卡的上线梁某与其姐夫王某，完整揭开整条洗钱黑产链条。据悉，梁某早前混迹境外各类网络群组，摸清倒卖储值卡、礼品卡牟利的门路，通过圈内黑话知晓这类低价卡片背后资金均来自电信诈骗。
在利益驱使下，梁某甘愿成为电诈分子的 “白手套”，利用虚拟手机号批量注册平台账号，提前生成大额礼品卡待付款订单，交由境外诈骗团伙使用。诈骗分子骗取受害者钱财后，直接将赃款充值购入礼品卡，顺利把非法资金洗白变现。
经查实，涉案两张总面值 3.4 万元的快餐店礼品卡，全部来自受害人小李的被骗钱款。梁某、王某明知礼品卡钱款属于诈骗犯罪所得，依旧低价转卖给陈某、苗某，下游二人明知来路不正，仍用于日常代下单经营，四方人员层层勾结，完成整套赃款洗白流程。
一众涉案人员原本只想靠倒卖礼品卡赚取差价，将其当作轻松副业，却无视法律底线，贪图不义之财，无意间沦为电信网络诈骗犯罪的帮凶，最终难逃法律制裁。
近日，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处梁某有期徒刑六个月，缓刑一年，罚金八千元；陈某、苗某、王某三人分别被判处二个月至三个月不等拘役，均适用缓刑，各处罚金五千元。
警方在此提醒广大市民，网络交友、刷单返利、高额充值返利皆是常见电诈陷阱，切勿轻信陌生网友诱惑，切勿随意下载不明软件。同时切勿贪图低价来路不明的各类储值卡、礼品卡，不要参与各类不明资金交易，坚守法律底线，远离涉诈黑灰产业，守护好自身财产安全。
通讯员 建轩 现代快报/现代+记者 顾潇
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