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2026年5月18日，上海市北高新股份有限公司股东会在上海市静安区江场三路238号一楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，因董事长孙中峰先生因公出差，由过半数董事推选的董事总经理马慧民先生主持。会议采用现场会议投票和网络投票相结合的表决方式，召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定。

本次会议出席情况如下：

出席会议的股东和代理人人数320其中：A股股东人数311境内上市外资股股东人数（B股）9出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）879,630,668其中：A股股东持有股份总数862,982,413境内上市外资股股东持有股份总数（B股）16,648,255出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）

公司在任董事7人，3人列席；副总经理兼董事会秘书胡申、副总经理成佳、财务总监李炜勇列席会议。

本次股东会审议的10项议案全部通过，具体表决情况如下：

  1. 2025年年度报告及摘要：普通股合计同意870,874,488股，同意率99.0046%；反对8,667,480股，反对率0.9854%；弃权88,700股，弃权率0.0100%。
  2. 2025年度董事会工作报告：普通股合计同意870,722,988股，同意率98.9873%；反对8,672,680股，反对率0.9859%；弃权235,000股，弃权率0.0268%。
  3. 独立董事2025年度述职报告：普通股合计同意870,717,688股，同意率98.9867%；反对8,673,980股，反对率0.9861%；弃权239,000股，弃权率0.0272%。
  4. 2025年度财务决算和2026年财务预算：普通股合计同意865,255,146股，同意率98.3657%；反对14,235,622股，反对率1.6184%；弃权139,900股，弃权率0.0159%。
  5. 2025年度利润分配方案：普通股合计同意870,641,688股，同意率98.9781%；反对8,893,580股，反对率1.0111%；弃权95,400股，弃权率0.0108%。
  6. 关于2026年日常关联交易预计的议案：普通股合计同意11,181,529股，同意率56.1333%；反对8,647,680股，反对率43.4129%；弃权90,400股，弃权率0.4538%。（股东上海市北高新(集团)有限公司、市北高新集团(香港)有限公司回避表决）
  7. 关于公司2026年对外融资计划的议案：普通股合计同意870,865,688股，同意率99.0036%；反对8,672,580股，反对率0.9859%；弃权92,400股，弃权率0.0105%。（特别决议议案，获三分之二以上通过）
  8. 关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案：普通股合计同意870,450,788股，同意率98.9564%；反对8,906,480股，反对率1.0125%；弃权273,400股，弃权率0.0311%。
  9. 关于2026年公司董事薪酬方案的议案：普通股合计同意869,968,588股，同意率98.9016%；反对8,779,380股，反对率0.9981%；弃权882,700股，弃权率0.1003%。
  10. 关于公司注册发行中期票据的议案：普通股合计同意870,798,588股，同意率98.9959%；反对8,663,880股，反对率0.9849%；弃权168,200股，弃权率0.0192%。

国浩律师(上海)事务所鞠宏钰、姚峥律师见证本次股东会，认为会议召集、召开程序合法，出席人员及召集人资格有效，表决程序及结果真实合法有效。

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