以犯罪的立场看待事物的真相
以人性的角度分析案件的本质
—————以一己之力为法咨公司正名—————
昨天物业给我群发了一条消息，说什么代缴物业费，六叔这种好奇宝宝肯定要去研究里面的套路，于是深入仔细的研究了一下，发现居然形成了庞大的电诈+洗钱的市场规模。
随着六叔的深入研究，发现尼玛居然是一个完美犯罪的链条，物业公司无解。。。
近期各大社交平台、业主群、短视频平台里，一则七折代缴全国物业费的消息大肆传播，不少市民看到巨大优惠纷纷动心，想着能省下一笔日常开支，便主动对接所谓内部渠道办理代缴业务。
很多人只看到实打实的价格优惠，却全然不知这看似划算的省钱门路，背后藏着一整套成熟的洗钱黑产链条，贪图折扣的普通人，不知不觉就沦为犯罪分子洗白赃款的工具人。
殊不知整套交易流程，从头到尾都是黑产团伙精心设计的圈套。
犯罪分子手中囤积大量来源于电信诈骗、网络赌博、网络刷单以及各类非法灰色产业的赃款，这类黑钱无法直接正常流通使用，一旦大额流转极易被金融风控系统监测拦截，想要顺利变现洗白，就必须借助各类民生消费场景进行分流消化。
而物业费代缴，就成了他们最隐蔽、最稳妥的洗白渠道。
整个洗钱运作模式简单直白，不法分子先用来路不明的赃款，替普通业主完成物业费缴纳，让黑钱顺利流入物业公司正规对公账户，完成非法资金的初步洗白。
而办理代缴业务的业主，只需要按照七折左右的优惠价格，把自己手里来源干净的合法资金转给中介团伙。
一来一回之间，浑浊的非法赃款顺利完成置换洗白，干干净净流入黑产从业者口袋，一场悄无声息的洗钱交易就此完成。
当然警方在溯源追查涉案赃款流向时，会顺着资金轨迹层层摸排追踪，凡是接收、流转涉案赃款的账户都会被重点标记筛查。
一旦查到这笔代缴物业费的资金属于涉案赃款，首先面临麻烦的就是物业公司的账户，直接被冻结。
很多不法分子就是拿捏住普通人贪图小便宜的心理，用大额折扣当作诱饵，一步步诱导大众入局，利用民众日常刚需的生活缴费作为掩护，大肆开展洗钱违法活动，比如以前的话费代充、水电费代缴、代买机票等等套路。
自古以来便没有天上掉馅饼的好事，民生基础缴费项目统一由官方渠道定价收取，根本不存在所谓低价内部代缴渠道，所有低于正常价格的代缴服务，无一例外全是陷阱。
最先出现的后果就是物业名下银行卡公户、私户被司法冻结，不仅需要耗费大量时间精力前往派出所配合调查取证，理清自身无关嫌疑，流程繁琐耗时漫长。
等等？
你本来不满意物业，拖欠了几年的物业费几大万，他们起诉了你，然后你提交了一系列物业不作为的证据给法院，法院判决虽然服务有瑕疵，但不影响提供服务的事实，只是口头责令物业需要提供好服务。
然后判决你输掉了官司，准备执行你，于是你通过海鲜市场找到7折代缴物业费的服务，物业收到了你的物业费也给你开具了发票和收据，钱货两清。
过了一个星期物业告诉你他们银行账户被冻结了。。。
物业冻卡了！
物业冻卡了！
物业冻卡了！
对的，物业冻卡了，六叔想了一圈，业主在这件事中违法的点在哪？
说实话，我还真没想到，洗钱？我不知情啊。。。
传统的电诈案洗钱是受害者打给事主，事主提供了服务或者销售了商品，收到涉诈资金是冻结自己的账户，最后退赔损失的是事主自己。
而这个损失方居然是别人，死道友不死贫道啊，怎么感觉事情有点倒反天罡了呢？
最后物业去赔偿受害者损失，反过来追究你的责任，我也有点理不清楚了。。。
到底物业能追究你责任吗？
你开具了发票开具了收条，最后你来说没有收到钱吗？
这会不会倒逼物业提供好服务呢？
评论区聊聊？
本文仅仅揭露电诈行为，无不良引导，大家千万不要模仿。
热门跟贴