近日，深圳市龙岗区公安局组织 500 余名警力开展集中收网专项行动，针对境内以 “股票内幕消息、金牌导师、保本稳赚、会员荐股分成” 为噱头的团伙式荐股诈骗链条实施全链条打击，本次行动一举抓获涉案人员 247 人，查封涉案微信群、直播账号、资金结算账户数百个，涉案流水金额巨大，是近年来深圳本地规模较大的金融类电信网络诈骗专案。此类荐股诈骗团伙分工高度标准化：引流组通过短视频、短信、电话拉股民入群；水军制造 “盈利截图” 营造赚钱假象；讲师虚构持牌分析师、操盘手身份；业务员推销高价会员、指导费；财务统一归集客户资金，整套流程闭环运作，专门针对普通股民信息差、投机心理实施诈骗。深圳本土刑事律师黄波总结案件情况，做出如下案件辩护思路。
一、核心辩护总纲
- 严打“核心诈骗”不等于全员“诈骗罪”：骨干与水军、引流、财务、技术、底层业务员在法律评价上必须分层处理；
- 金额不能“整体打包”：1亿流水不能直接等同于诈骗既遂金额，需逐笔剥离正常咨询费、未实际到账资金及关联犯罪资金；
- 主从犯必须实质切割：避免将仅领取固定工资的基层员工笼统划入主犯范畴；
- 关联罪名必须精细阻击：重点排查非法经营、帮信罪、掩隐罪及不构成犯罪的行政违法情形；
- 退赃退赔须精准界定：防止要求底层员工对全案亿元金额承担连带退赔责任。
二、分阶段精细化辩护要点
（一）侦查阶段：先保人，后定性
- 紧急会见与风险评估：第一时间会见，厘清当事人具体岗位、入职时间、薪资结构、话术模板、是否接触核心资金与公民个人信息；
- 提交《取保候审申请书》：针对基层业务员、话务员、水军号运营等低层级、未接触资金、未参与顶层诈骗设计的人员，重点论证无社会危险性；
- 提交《不构成共同犯罪/不应刑事拘留法律意见书》：对于刚入职、仅执行基础指令、不明知整体诈骗模式的人员，争取不移送审查逮捕。
（二）审查起诉阶段：阅卷核罪，精准切割
1. 阻击“全案一刀切”定性
- 罪轻辩护（诈骗→非法经营）：若当事人仅从事无资质荐股、夸大宣传、收取会员费，未参与伪造原始股、虚构空壳公司、控制资金去向，更符合非法经营证券业务特征，而非诈骗罪；
- 罪名降档（诈骗→帮信/掩隐）：针对提供微信群、直播账号、结算通道的技术人员，重点排查帮信罪（需综合认定“明知”，防客观归罪）；针对资金端人员，重点排查掩隐罪（严格审查是否“明知是犯罪所得”，防一刀切）；
- 行政违法出罪：对于仅负责基础拉群、发早安图、无虚假宣传、未诱导转账的最底层人员，争取不移送起诉或绝对不起诉。
2. 涉案金额实质性核减
- 剔除无关流水：剥离正常荐股服务费、未实际到账资金、上游买卖信息/引流环节的独立资金、重复计算流水；
- 锁定个人关联金额：严格依据微信账号、话术记录、考勤表、提成表，将涉案金额限缩至当事人实际参与、实际获利的范围内。
3. 深挖法定从宽情节
- 年龄与身份排查：排查是否涉及未成年人、在校大学生、刚毕业年轻人，争取少捕慎诉慎押；
- 自首与立功：梳理是否主动投案、如实供述、提供同案犯线索或协助抓捕；
- 退赃前置：在审查起诉阶段即提交退赃方案，争取认定悔罪态度，为后续量刑协商铺路。
（三）审判阶段：庭审博弈，量刑突围
- 主从犯实质辩护：即使认定为诈骗罪，也必须将仅领取固定底薪、按指令发消息、未参与分赃的底层人员坚定推向从犯地位，依法应当从轻、减轻或免除处罚；
- 量刑情节最大化
- 认罪认罚：依法争取减少基准刑30%以下；
- 退赃退赔：在违法所得范围内退赔，争取减少基准刑30%以下；
- 赔偿谅解：积极对接被害人，争取减少基准刑40%以下；
- 情节叠加：认罪认罚+自首/坦白+退赃+谅解，争取减少基准刑60%以下甚至免除处罚；
- 缓刑与轻判冲刺：针对从犯、初犯、偶犯、应届生、退赃彻底人员，提交详细社区影响评估与社会危害性报告，全力争取缓刑或大幅轻判。
三、重点人员分类辩护策略
- 顶层骨干（老板/总监/财务控制人）：主攻金额核减、资金流向审计、自首坦白、大额退赃，力保基本人权与诉讼权利；
- 中层管理（组长/主管）：切割管理职责与具体诈骗实行行为，排查是否仅管理考勤/行政，争取降档从犯或轻罪认定；
- 基层业务员/话务员：紧扣“是否明知诈骗模式、是否接触资金、是否拿提成”，争取不批捕、不起诉、缓刑或免罚；
- 技术/运营/财务支持：区分“公司合规技术维护”与“专门为诈骗提供技术支持”，严防客观归罪；
- 涉世未深年轻人：结合求职被骗、缺乏社会经验、未获高额收益等情节，争取最大限度从宽。
四、黄波律师结语
本案虽系深圳近年来规模较大的金融类电诈专案，舆论关注度高，但“大案”绝不能“粗放办案”。247名涉案人员中，既有应当严惩的诈骗核心，也有被裹挟的底层执行者。黄波律师团队将始终坚持“证据为王、分层处理、精准辩护”，在依法追赃挽损的同时，坚决防止刑事打击面不当扩大，确保每一个当事人在本案中都得到与其行为、作用、主观恶性相匹配的公正裁判。
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