瑞士联邦刑事法院7月28日作出判决，认定私人银行隆奥银行在反洗钱管控上存在过失，未能阻止一个乌兹别克斯坦洗钱网络通过其日内瓦分支运作。法院对该行处以300万瑞士法郎罚款，约合370万美元。同时，一名代号为C.的前客户关系经理被判两年监禁，缓期执行。

这场法律程序已持续多年，关键转折发生在今年4月。当时检方对乌兹别克女商人、前外交官古尔娜拉·卡里莫娃的指控被驳回——瑞士最高刑事法院认定，卡里莫娃在乌兹别克境内被拘押，不可能到瑞士出庭受审，无法进行公正审理。她原本被描述为洗钱行动的核心组织者。

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去年，瑞士检方正式以洗钱罪名起诉隆奥银行，称该行缺乏充分的内部防火墙，让一个名为“Office”的体系得以隐匿来路不明的资金。检方指，“Office”正是由卡里莫娃一手搭建。法院这次认可了检方的基本主张，在判决声明中指出：“银行有证据表明，C.所管理账户中的部分资产源于腐败行为。”

根据彭博社获取的判决内容，法官们还特别批评该行的合规部门“没有采取足够措施，以确保进一步调查这些资金的来源和经济目的，并妥善记录相关程序”。在瑞士法律框架下，企业如果在反洗钱上失职，同样需要承担刑事责任。

判决公布后，隆奥银行立即发表声明，表示“不同意”裁决并计划上诉。声明强调：“瑞士总检察长办公室从未指控隆奥银行蓄意或故意参与洗钱活动。”银行同时提醒外界，“接受审查的事件发生在十五年以上”，而且“整个案件始于2012年隆奥银行主动向瑞士当局报告可疑情况之后”。

检方透露的信息勾勒出前员工C.的运作脉络。据起诉书，C.在2008年入职隆奥银行之前，就与卡里莫娃及其他“Office”成员存在联系，曾参与卡里莫娃主导的一支投资基金相关业务。进入银行后，C.不仅维持了这些关系，还在随后四年里开设了9个账户，专门用于接收该洗钱体系产生的资金。检察官指控，他为这些账户编造了虚假的受益所有人，并试图把“Office”旗下一家空壳公司包装成独立运营实体。