一笔不合常理的贵金属大单
背后可能藏着一双
伸向群众“钱袋子”的黑手
7月26日，金山公安分局接到线索反映，有群众购买2100余克白银，分局反诈中心深入研判后发现存在涉诈风险，遂联动情指中心、金山卫派出所、山阳派出所，于15分钟内找到当事人陆先生。
面对民警的劝阻，陆先生起初异常抵触，并谎称白银是买给朋友的。民警并未就此放弃，而是耐心拆解贵金属邮寄诈骗套路，并结合真实案例现场以案说法。一番苦口婆心的警示教育后，陆先生终于认清骗局。
原来，陆先生在“网友”的推荐下进入一“刷单平台”，诈骗分子表示只需邮寄白银至指定地点，即可在平台获取本金及10%的返利。陆先生信以为真，便按照对方要求购买白银并邮寄。民警立即陪同陆先生前往快递站，最终全额追回购买的白银。
贵金属邮寄是利用实物价值转移诈骗资金，而将现金化整为零、藏匿于日常物品之中则更为隐秘，也更难察觉。
7月29日，金山公安分局反诈中心依托智能大模型及银行取现信息进行智能比对，发现辖区群众杨阿婆存在被骗风险，遂立即联动张堰派出所上门劝阻。然而，杨阿婆抵触情绪强烈，坚称自己未被骗。反诈中心民警通过持续追踪研判，进一步查明诈骗分子正诱导杨阿婆通过快递邮寄涉诈资金。
当张堰派出所民警将这一核心作案手法精准点破时，原本态度强硬的杨阿婆终于幡然醒悟。经查，杨阿婆遭遇的是典型的跨境电商投资诈骗，她已按照对方的要求将现金夹藏在书本和袋子中，准备邮寄至外省市。好在民警及时劝阻，在快递员到达前，成功将6万元被骗资金拦截。
从“刷单返利”到“跨境电商投资”，从“直接邮寄贵金属”到“快递物品藏现金”，当前非接触式诈骗手法加速翻新，资金转移渠道日趋隐蔽，给防范拦截工作带来全新挑战。
“我们坚持科技赋能、精准打防，全面提升全局反诈劝阻实战效能。今年6月以来，已成功为20余名潜在受骗群众挽回财产损失800余万元，拦截黄金300余克、白银2100余克。接下来，我们将进一步做深做实联动劝阻工作，持续压降非接触诈骗发案形势。”金山公安分局刑侦支队电信网络诈骗犯罪侦查大队副大队长杨新奎介绍说。
警方提示：当前诈骗赃款转移方式愈发隐蔽，线下现金交付、邮寄现金、金银贵金属洗钱均为典型新型诈骗套路。市民需警惕高收益投资、物流理赔、跨境电商等诈骗话术，坚决拒绝线下现金对接、私下邮寄资金、大额购贵金属流转等陌生要求。接到警方预警劝阻务必积极配合，遭遇可疑诈骗，第一时间拨打110报警求助。
记者：朱林、朱悦昕
通讯员：王瑱威
编辑&责编：冯生丹
审核：陈建军、洪艳青
热门跟贴