在洗钱犯罪案件中，“自洗钱”与“他洗钱”的区分是司法实践中的常见问题。自洗钱系行为人对本人上游犯罪所得进行掩饰、隐瞒，其社会危害性与他洗钱相比存在一定差异，这一区别在量刑时应予考量。

案情简介

陈某，XX省某市企业主。2023年至2024年间，陈某在实施非法吸收公众存款犯罪后，为掩饰、隐瞒犯罪所得，通过本人及亲属的多个银行账户将部分非法集资款项进行拆分转移、购买理财产品。2025年初，公安机关以陈某涉嫌非法吸收公众存款罪、洗钱罪立案侦查。案件移送审查起诉后，该案由赵飞全律师担任辩护人。

赵飞全律师
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赵飞全律师

辩护观点

辩护人经全面阅卷后，认为陈某的行为虽已构成洗钱罪，但具有多项从宽情节，依法可以从轻处罚：

第一，陈某具有自首情节。陈某到案后主动供述了司法机关尚未掌握的洗钱犯罪事实。

第二，陈某认罪认罚，积极退赃。陈某到案后自愿认罪认罚，案发后积极退缴犯罪所得及孳息。

第三，陈某“自洗钱”行为的社会危害性相对较小。“自洗钱”系行为人对本人上游犯罪所得进行掩饰、隐瞒，与“他洗钱”相比，社会危害性相对较小，在量刑时应有所区别。

裁判结果

法院经审理，认定陈某具有自首、认罪认罚、退赃等从宽情节，以洗钱罪从轻判处陈某有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五十万元。

案例评析

本案涉及“自洗钱”行为的司法认定与量刑问题。在洗钱犯罪案件中，上游犯罪行为人本人实施洗钱行为，系对本人犯罪所得的处置，与为他人掩饰、隐瞒犯罪所得相比，在主观恶性和社会危害性上存在一定区别。同时，自首、认罪认罚、退赃等法定从宽情节的认定，对于法院依法从轻处罚具有重要作用。