来源：新浪财经-鹰眼工作室

2026年8月27日，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（证券代码：605388，证券简称：均瑶健康）正式披露第六届董事会第二次会议决议公告。本次会议于2026年8月25日下午以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2026年8月15日通过电子邮件送达全体董事，由公司董事长王瀚主持。本次会议应出席董事9人、实际出席9人，全体高管列席，召开程序完全符合《公司法》与《公司章程》相关规定。

本次董事会共审议四项核心议案，所有议案均获得出席董事全票通过，具体表决情况如下：

议案序号 议案名称 表决结果 后续安排 1 《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》 同意9票、反对0票、弃权0票 相关文件已同步披露于上交所网站，此前已通过第四届审计委员会第二次会议审议 2 《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 同意9票、反对0票、弃权0票 专项报告（公告编号：2026-031）已同步披露于上交所网站，此前已通过第四届审计委员会第二次会议审议 3 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 同意9票、反对0票、弃权0票 修订相关公告（公告编号：2026-032）及新版章程已披露，该事项尚需提交公司股东会审议 4 《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》 同意9票、反对0票、弃权0票 临时股东会通知（公告编号：2026-033）已同步披露于上交所网站

据公告披露，本次启动公司章程修订，是均瑶健康结合最新《公司法》《上市公司章程指引》等监管规则要求，匹配自身经营实际作出的合规调整，后续将在股东会审议通过后完成工商变更备案手续。市场分析指出，本次董事会高效完成半年度核心经营文件的审议披露，同时提前部署章程修订与临时股东会安排，体现出公司治理运作的规范性与透明度。

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