近日，西安市民贺先生向华商报反映，2025年9月12日至10月16日，他被人以投资进口酒贸易为名，累计诈骗80多万元。2025年10月23日，贺先生向公安部门报案，警方立案。今年7月，警方将嫌疑人抓获，目前案件还在侦办中。据他了解，被骗的钱已被对方花掉，很可能无法退还。贺先生想通过自己的经历告诫大家：不要轻信所谓投资机会，一定要守好自己的钱袋子。

网上结识网友，被引荐认识做“进口酒贸易”的张某

贺先生回忆，去年他先在网上认识了一名网友，对方称做工程和进口酒，随后又介绍自己认识了自称做进口酒贸易的张某（女）。张某说，自己和弟弟在外省加盟了一个上门按摩平台，技师上门服务时，可顺便向客户推销进口酒；此外，他们还给一些大型酒店、KTV、酒吧供货，销路不愁，很有投资前景。

为取得贺先生信任，张某还带着笔记本电脑和大量手机，现场演示所谓“系统”：只要客户浏览，就会留下个人信息，客服便可通过微信联系、推销酒。张某还展示房本、代持协议等，她还告诉贺先生，如果愿意投资，利润相当可观。

2025年9月12日，贺先生投了第一笔钱1.7万元。对方称，这是给她朋友的酒吧供货，两个月后货卖完才能给货款和利润，其中利润6000元。9月13日，张某又让贺先生投2万元，说第二天酒就会卖掉，回款后利润1200元，他俩一人一半。贺先生强调，当时对方指定了打款账户，并备注为“货款”。9月14日，贺先生收到26200元，张某又让他把多出的5000多元转回指定个人收款码。

此后，张某几乎每天以“客户急要货”“大单备货”“长期供货”等理由，让贺先生追加投资，承诺次日或短期回款、利润五五分成。

小额返款尝甜头，投资金额逐步加大

起初，贺先生投1万多、2万，对方往往当天或次日就返还了本金和几百元利润；后来金额逐步加大到3万、5万、10万、15万。其中9月15日，贺先生投2万元，当天收到20300元；9月24日投3万元，当晚收到3.1万元；9月25日，对方称有5万元十天周期的单子，十天能赚5000元；9月29日，对方又称有10万元、15万元大单，利润25%左右，一人能分3500元，于是，贺先生分多笔进行转账。对方还常以“借款”名义让贺先生转钱，说“借的话有保障”，并不断更换指定账户和收款码，要求备注“货款”或“出借”，叮嘱少说敏感话。10月8日，对方转回23万元（另外压了贺先生10万元的货款）。看到对方有回款，贺先生因此更加相信，也逐渐放下戒备，后期投资金额越来越大。

想签合同遭推脱，单日转出约40万元

2025年10月9日，双方在西安南二环一酒店见面。张某给贺先生带了外省的特产，并继续宣传进口酒贸易赚钱多、回款快，并又在笔记本电脑上演示流程。当时贺先生提出想签供货合同，但对方以忙、刷机等理由推托。当天，张某也并未归还压贺先生的10万元货款，而是给贺先生写了一张白条，称供货从10月9日到17日，一天利润1000元，并让贺先生次日继续投5万元……

截止2025年10月16日，贺先生已累计向对方投了80多万元。其中数额最大的是10月12日，当日张某不断地以“定30万货”“8万单明天回”“12万单”“10万大单”等理由催贺先生转钱，于是贺先生当天累计转出约40万元。

回款停止，对方拖延还阻止报案

然而，2025年10月13日以后，张某那里的回款便停止了。对方称“事情搞岔劈了”，货囤在手里，还差20万元，并称两人是“一根绳上的蚂蚱”，如果不继续投资，之前的钱也一时回不来。10月13日至16日，对方继续以“贷款逾期”“货被查”“客户等着”等理由催款，甚至让贺先生向亲戚借钱、去网贷、用花呗等套现。

10月16日下午，张某突然称货被海关扣了，洋酒全是假的，啤酒半真半假，进口酒都是贴牌，自己由此还背上了120多万元债务。

贺先生告诉记者，事后他想起来回款停止后的那几日，对方一直拖延时间，阻止他去报案。期间对方还称“你报警我能怎样，把我抓进去，谁给你还钱”，张某还提出打85万元借条，每月给贺先生还5万元，让贺先生不要报警。当晚，张某给贺先生打了一张空条子。而到了2025年11月初，贺先生彻底联系不上对方了。

嫌疑人被取保候审，很可能还骗过其他人

2025年10月21日，贺先生向辖区公安机关报案，10月23日警方出具立案告知书。2026年7月警方将嫌疑人张某抓获，但因其患有肺结核，随后被取保候审。目前案件仍在侦查中。

“被骗后我曾找到对方老家，了解到张某很可能以前也骗过其他人，期间还有别人来找过她。”贺先生想通过自己的经历提醒大家：别盲目听信别人的投资秘方，愿大家以他为戒，守好钱袋子。

>>律师提醒

　　不用实际提货、只靠酒品拿高额回报的项目

　　大多是非法集资或诈骗陷阱

针对贺先生的遭遇，陕西恒达律师事务所高级合伙人、知名公益律师赵良善认为：这类以进口酒贸易为包装、许诺短期高额返利的行为，在法律上一般定性为诈骗罪，适用《刑法》第二百六十六条。嫌疑人虚构酒水供货渠道与贸易项目，先用小额返利获取受害人信任，在骗取大额资金后用于个人挥霍，主观上具备非法占有目的。即便嫌疑人事后出具借条、欠条，也不能改变刑事诈骗的性质。如果面向不特定多人招揽投资，还可涉嫌集资诈骗或非法吸收公众存款罪，本案一对一诱导投资，优先按诈骗罪侦办，涉案80多万元已属数额特别巨大。

赵良善表示，酒水投资类骗局套路有明显共性，投资者要重点提高警惕。骗子往往虚构实体生意，编造向KTV、酒店供货等销售渠道，出示伪造的系统、房产证明博取信任，实际上不存在真实酒水交易。前期小额投入按期兑付本金和收益，以此制造稳赚不赔的假象，诱导受害人不断加大投资；资金均转入私人账户，频繁更换收款码，回避签订正式购销合同……其实现实中实体贸易很难长期维持超高短期收益，一旦出现上述情形就要高度警觉。

赵良善指出，当出现这些信号，投资者应当立刻停止转账，留存全部证据并报警——回款开始延期兑付，对方以海关扣货、货物积压等理由拖延；拒绝签署正式合同，仅出具空头欠条；不断劝说继续投钱，声称不追加资金就无法拿回之前的款项；恐吓、劝阻受害人报警，宣称报案后资金无法追回；频繁更换账户、联系方式，后期失联等。

赵良善介绍，济南曾出现红酒代保管理财案，被告人以存放红酒到期返息为名吸收资金，无真实酒品流转，最终被认定非法吸收公众存款罪；另有嫌疑人谎称低价代购名酒，收取百万货款后用于赌博挥霍，被法院以合同诈骗罪判刑。这些案件警示，不用实际提货、只靠酒品拿高额回报的项目，大多是非法集资或诈骗陷阱。

华商报大风新闻记者 杨平