利用“纸飞机”与上线取得联络

招揽“跑分洗钱”任务

纠集人员组建“跑分车队”洗钱跑分

团伙成员分工明确

链条式发展下线

流窜湖北省荆州市、宜昌市、麻城市等多地

开展“跑分”洗钱违法犯罪活动

10月9日,麻城警方对外发布,该局经过缜密侦查、综合研判,成功打掉一个涉及3个层级的“车队跑分”犯罪团伙,抓获团伙成员14人,涉案价值700余万元。

出借银行卡参与跑分,男子落入法网

2月18日,麻城市公安局刑侦大队民警在工作中发现一条线索:麻城市居民汪某(男,42岁,麻城市南湖办事处人)名下多张银行卡资金流水存在异常,涉嫌参与“跑分洗钱”。

获悉情况后,麻城警方高度重视,立即组织麻南战区联合龙池桥派出所、白果派出所、夫子河派出所成立专班对汪某展开调查。

经查,汪某名下的多张银行卡接收到数笔外地转账汇款。资金到账后,迅速被外地的ATM机取现,汪某在本地也参与了取现业务,其背后可能隐藏着一个专门从事“跑分洗钱”活动的犯罪团伙。通过深入调查,民警发现,汇入汪某银行账户内的资金涉及广德、大连、常州等多地电信网络诈骗案件。

打开网易新闻 查看精彩图片

经过部署,3月1日12时许,民警将犯罪嫌疑人汪某抓获。经突审,汪某对提供银行卡参与“跑分洗钱”的犯罪行为供认不讳,并供述出其上线为一名黄姓男子。

顺藤摸瓜,斩断“跑分洗钱”犯罪链条

根据汪某的供述,民警立即围绕该黄姓男子展开调查,很快便查清其真实身份为黄某(男,27岁,麻城市白果镇人),并锁定其活动轨迹。3月2日11时许,黄某在麻城市落网。

打开网易新闻 查看精彩图片

经审讯,犯罪嫌疑人黄某对 发展“下线”租借银行卡,协助、参与洗钱 的犯罪行为供认不讳,并供述出同伙“阿文”、曾某及上线荣某等团伙成员。获悉到这一线索后,民警立即扩大侦查范围,对“阿文”和曾某、荣某等人同时开展调查。

经过缜密侦查,综合研判,民警发现这个“跑分洗钱”团伙组织严密,内部分工明确。团伙成员利用租借来的银行卡,通过在银行网点取现等手段,为电信诈骗等非法资金分流“洗白”,呈现出“车队跑分”洗钱的模式。

打开网易新闻 查看精彩图片

▲犯罪团伙招揽“卡农”的信息

“车队”中,荣某(男,28岁,麻城市阎家河镇人)等人为操盘手,利用境外通讯软件“纸飞机”与上线取得联络,接收“跑分洗钱”任务,虞某(男,30岁,麻城市阎家河镇人)、李某(男,32岁,四川省南充市人)等多人为骨干成员,负责招募“卡农”,这些“卡农”通过出租、出借以自己名义开办的银行卡,参与“跑分洗钱”,并从中牟取佣金。

至此,这个涉及3个层级,团伙成员达14人的“车队跑分”犯罪团伙完全浮出水面。

打开网易新闻 查看精彩图片

经过周密部署,麻城警方分批次开展抓捕行动,办案足迹遍布湖北、上海、辽宁三省6个市县。经过专班民警不懈努力,该“跑分洗钱车队”团伙14名成员陆续被擒获。至此,这个“车队跑分”的犯罪链条被麻城警方成功斩断。

经查,为了牟取不法收入,自2023年11月以来,犯罪嫌疑人荣某纠集虞某、申某、李某等人组建“跑分洗钱车队”,打着零风险、高报酬的幌子,招募多名“卡农”提供银行卡,流窜麻城市、红安县、荆州市等多地,通过银行柜台取现、ATM机取款的方式,帮助境外电信网络诈骗犯罪分子转移涉案资金达700余万元

目前,该“车队跑分洗钱”犯罪团伙已有10人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被移送起诉,案件正在进一步审理中。

审 核:雷 洪 郭子华

来 源:麻城公安

校 对:罗 莹

编 辑:张嘉文