2025年7月28日，成都市郫都区人民法院对全国首个跨领域“套路运”诈骗案作出一审宣判，9名被告人因犯诈骗罪分别获刑，主犯廖某某、张某刑期均超十年，涉案的67名受害司机（含货车、网约车司机）累计被骗超200万元，这一刻，终于迎来正义的裁决。 这起历时1年9个月侦破、牵动多部门合力攻坚的案件，不仅开创了“套路运”问题从民事纠纷定性为刑事诈骗的司法先河，更暴露出此类新型诈骗“发现难、认定难、治理难”的三大核心特点。 1月10日，四川省交通运输厅道路运输管理局相关负责人接受红星新闻记者专访，深度揭秘案件背后的三大“痛点”问题。
▲图据图虫创意
发现难：
连环套路藏于合规表象，隐蔽性极强
“‘套路运’最狡猾的地方，就是把骗局拆分成一个个看似合规的环节，单看每个环节都挑不出毛病，串联起来才发现是精心设计的‘杀猪盘’。”四川省交通运输厅道路运输管理局相关负责人介绍，案件中，不法分子以空壳物流公司为依托，构建了“招聘-购车-经营”的三段式连环套路。在招聘环节，通过招聘平台发布“月入2-3万”“保证货源”的虚假广告，骗取400元至10000元不等的求职意向金；购车环节以“零首付贷款”为诱饵，诱导司机高价购车，单辆车价差额最高达5.4万元，还以“贷款不足”等名义额外骗取费用；经营环节则签订暗藏陷阱的挂靠合同，如约定每月需跑满28天货运，却通过派远单（返程空车无法算时间）、超载单等方式故意让司机无法完成任务，最终逼迫司机违约。
更令人防不胜防的是，每个环节都配有“合法外衣”：招聘有面试流程，购车有正规合同，经营有挂靠协议，单个环节单独审视均符合市场行为特征，司机初期难以察觉异常。
“很多司机直到背上高额贷款、收入远不及预期，还以为是自己经营不善，甚至忍气吞声。”该负责人透露，监管部门通过筛查3万余条12328热线诉求、安排工作人员卧底“求职”等方式，才逐步摸清套路全貌，而这背后还有大量未报案的受害者因合同丢失、未认定损失等原因未被纳入统计。
此外，不法分子的流窜作案模式加剧了发现难度。“他们打一枪换一个地方，这家公司纠纷多了就关闭，换个法人重新注册新公司，还跨省合作金融机构躲避监管，单个地区很难发现其系统性诈骗的本质。”该负责人表示，案件侦破过程中就发现，涉案团伙除速辰、冠翔通等公司外，还在成都多地设立多个关联壳公司，导致线索排查耗时耗力。
认定难：
民事纠纷与刑事诈骗界限模糊，取证链条复杂
“这起案件最核心的突破，是把看似‘经济纠纷’的行为，最终认定为刑事诈骗，而这个定性过程堪称‘抽丝剥茧’。”该负责人介绍，诈骗罪的核心构成要件是“以非法占有为目的”和“虚构事实、隐瞒真相”，但不法分子始终声称是“合法经营”，仅凭单一证据难以认定。
首先是主观故意的认定难。“嫌疑人会辩解‘高价购车是司机自愿’‘承诺高薪是行业宣传’，但我们要证明他们从一开始就没有履行承诺的意图。”该负责人表示，司法机关最终通过全链条证据倒推：将招聘广告、购车合同、派单记录、受害者证言等串联起来，发现其所有承诺均未兑现，且通过高价低买、拆分差价等方式非法获利，形成了完整的证据链。例如，涉案公司指定的贷款机构放款金额远高于车辆实际市场价，差额部分经层层分流后流入嫌疑人账户，这一客观事实成为认定非法占有的关键。
其次是取证过程的复杂性。案件涉及多个子公司、分公司，且侦查期间不断有新的受害者出现，每个新线索都需要重新取证核实。“要找到每位司机、上下游关联人员逐一核实，还要调取金融流水、合同文本、网络招聘记录等，仅补充侦查就经历了多次。”该负责人透露，案件最初预计2024年底宣判，因发现嫌疑人在成都多个区（市）县另有诈骗行为，且波及网约车司机群体，不得不启动补充公诉，最终宣判时间推迟至2025年7月。
更棘手的是合同干扰。涉案团伙与司机签订了购车、贷款、经营等多份合同，部分合同条款看似公平，实则暗藏“陷阱”。“比如每月跑满28天的约定，表面合理，实则通过‘去程算时间、返程不算’‘派单超载’等方式让司机必然违约，这种‘合法形式掩盖非法目的’的操作，给司法认定带来极大挑战。”该负责人说，法院、检察院、公安机关等多次综合会诊，反复核查证据链，才最终突破了“民事纠纷”的定性误区。
治理难：
跨域跨部门交织，监管与执法面临多重挑战
“‘套路运’不是单一领域的问题，而是横跨招聘、金融、销售、运输等多个环节，涉及人社、商务、金融监管、交通等多个部门，治理难度极大。”该负责人坦言，不法分子正是利用了监管职责分散的漏洞，行诈骗的违法行为。
这起全国首个“套路运”案件的宣判，无疑是意义重大的。该案宣判，实现从民事调解、民事诉讼解决单个司机诉求到立案侦查、刑事诉讼打击违法犯罪的关键转变，对于震慑不法分子、教育从业人员、形成示范引领、推动系统治理具有重要意义。
其次，该案不仅为同类案件的司法认定提供了示范，更推动形成了“党建引领、多部门联动、全链条治理”的解决方案。“下一步我们将加大警示宣传，把防‘套路’教育前置到驾校培训环节，同时推动全国层面出台系统治理政策，让不法分子无处遁形，切实守护货车司机的合法权益。”该负责人表示，案件的侦破与宣判，正是对“套路运”乱象的重拳打击，也为行业高质量发展扫清了障碍。
红星新闻记者 闫宇恒
编辑 欧鹏
热门跟贴