一起涉嫌转移至少30亿欧元非法资金的华人“地下银行”案，正成为意大利税警重点调查的欧洲最大非法资金转移案之一。调查显示，该网络依托空壳公司和虚假发票系统，为数以万计的意大利企业提供资金转移和洗白服务。
意大利《共和国报》消息，该案由马尔凯大区安科纳检察院协调调查。办案人员发现，这一网络由遍布意大利多地的433家空壳公司组成，背后涉及287名华人。相关公司表面上从事正常经营，实际则被用来向约6万家意大利企业开具虚假发票，帮助后者逃税和隐匿收入。
调查最早从安科纳展开，随后延伸至米兰及米兰近郊的塞斯托-圣乔瓦尼镇。办案人员在塞斯托-圣乔瓦尼一处公寓内发现关键线索。一名中国籍女子通过服务器系统管理大量空壳公司，并负责开具虚假发票。仅通过这一系统，相关人员就涉嫌开出约1.2万张虚假发票。
据调查，该网络的运作模式并不复杂。意大利企业先向空壳公司转账，表面上支付的是虚构服务费用；随后，资金再以现金形式返还给企业，组织者从中扣除约10%的佣金。通过这种方式，企业得以虚增成本、逃避税款，而非法资金也被包装成正常商业往来。
报道截图
税警指出，此类虚假发票和现金回流机制在意大利并非个案，但本案规模尤为庞大。调查人员认为，这一体系一方面反映出部分活跃于零售、按摩、纺织等现金流密集行业的团体积累了大量现金，另一方面也显示出大量意大利企业主动参与其中，借助该网络逃税和洗钱。调查人员已确认至少30亿欧元资金涉嫌通过该体系从意大利转往中国，实际金额可能超过50亿欧元。
安科纳税警指挥官Carlo Tomassini表示，案件最初源于两名警员的观察。他们注意到一名华人男子异常运输大量卫生纸，随后顺藤摸瓜展开调查，并通过服务器追踪虚假发票系统，最终揭开了这一庞大网络。
在多次搜查中，警方查获了藏匿在行李箱和建筑夹层中的数百万欧元现金，同时还发现珠宝、象牙艺术品及多件古董。检方表示，为了让空壳公司看起来像在正常经营，相关人员需要制造真实消费和商业活动的假象，因此进行了大量高额消费。
调查人员发现，仅一年时间，该团伙就在米兰市中心文艺复兴百货公司消费约800万欧元，购买古驰、普拉达等奢侈品牌商品。检方认为，这些消费既用于营造企业经营假象，也可能是非法资金转移和洗白链条的一部分。
目前，调查重点已进一步转向使用该体系的意大利企业主和商人。检方怀疑，一些小企业主可能通过会计师、公证人等专业人士接触该网络，将逃税资金重新包装为合法收入。调查人员还发现，部分交易可能与建筑补贴诈骗、体育协会隐匿收入等案件有关。
检方同时表示，不能排除有组织犯罪集团也曾利用这一非法体系。税警目前仍在分析数千笔交易记录，以进一步确认资金来源、流向以及背后的实际受益人。
（意烩原创，翻译：莎莎，编辑：舒廖，图片来源见标注，转载请注明意烩：oushitalia）
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