“只不过用自己的银行卡转转钱
又不是什么大事儿。”
“只不过用自己的银行卡转转钱
又不是什么大事儿。”
自作聪明的李甲
做梦也想不到自己的犯罪行为
早就被公安部门盯上了
5月10日16时许,日照市公安局反诈中心接到线索,有人辗转辖区多个银行开设、注销银行账户,形迹十分可疑。根据侦查,民警在市区一日租房内,将李甲、陈乙、魏丙、洪丁4人当场抓获,并查获用于作案的银行卡、手机卡40多张,涉案流水达3000多万。
据供述,2021年10月份,李甲想着做点来钱快又轻松的生意,想到同村的陈乙最近日子过得不错,便萌生了找他“取经”的想法。
陈乙便告诉李甲可以跟着他干,根据分工,李甲负责开账户、抢单。由于抢的单越来越多,实在忙不过来,李甲便邀请前妻洪丁“加盟事业”,过来帮忙。
据陈乙供述,为了赚更多钱,他们四人分工合作,他负责和上家联系,李甲负责白天抢单,魏丙负责晚上抢单,洪丁负责跑腿和记账。
什么是“帮信罪”?什么是“跑分”?
再次来了解一下!
“帮信罪”即帮助信息网络犯罪活动罪,是《 刑法 < 修正案 ( 九 ) > 》新增设的罪名。简单来说,就是在明知他人利用信息网络实施犯罪(电信诈骗)还为其提供帮助的犯罪。
“跑分”的本质就是通过银行卡或第三方支付账号,为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。违法犯罪嫌疑人会搭建平台,通过“跑分”将赃款分流洗白,并将这些非法资金流向境外,增加公安机关追查资金流向的难度。
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