为进一步规范客户反洗钱尽职调查工作，确保客户识别信息完整、准确和有效，根据上级行有关工作部署，农发行利津县支行认真开展了客户反洗钱尽职调查自查自纠工作。

在本次自查中，该行客户部全体业务骨干认真学习上级行有关工作要求，充分对照相关文件制度要求，对全行所有客户逐一摸排，通过查询信贷管理系统、新核心系统、反洗钱管理系统等方式，与企查查信息、纸质档案进行核对，摸清了所有存量客户受益所有人姓名、国籍、证件类型、证件号码、证件到期日、持股比例等反洗钱信息。对可以现场整改的立即整改，需要企业配合的全部向企业发送了信息变更告知书，确保全部存量客户信息的准确性、一致性。

下一步，该行将以本次自查自纠工作为契机，不断加强反洗钱客户身份识别文件制度的学习，进一步规范客户反洗钱尽职调查工作，确保客户识别信息完整、准确和有效。（王知苇）

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