极目新闻通讯员 黄黎 高旺
“洗钱类案件因隐蔽性强、资金链路复杂、线索挖掘与证据固定难度大，常成为刑事诉讼监督的堵点难点。”3月16日，在咸宁市咸安区人民检察院业务研讨会上，办案检察官分享该院首起洗钱案件办理经验时提出，依托上下联动办案机制与反洗钱联合协作机制深挖遗漏犯罪线索，是洗钱犯罪案件零突破的关键。
2021年10月，彭某某伙同田某某等人通过编造虚假公积金缴纳信息、伪造证明材料，从某银行骗取贷款25万元，彭某某分得赃款2.3万元。2024年3月，彭某某因犯贷款诈骗罪被法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。
检察官在审查该生效刑事判决书时，敏锐捕捉到一处反常细节：彭某某分得赃款后，并未直接存入本人名下账户，而是委托同案犯将其中2万元赃款代存至其前妻代某某的账户。
这一不合常理的操作，让办案人员当即察觉到洗钱犯罪线索的可能。经重新梳理案件事实、逐一核对涉案供述与资金流水，彭某某辩称该笔款项是“离婚补偿款”，可既无书面协议佐证，也与二人离婚多年、无大额经济往来的实际情况不符，案件疑点持续放大。
“案件的核心争议是赃款流转的真实目的与完整路径，必须用专业协同手段破解取证难题。”咸安区检察院迅速启动上下联动一体化办案机制。
针对资金核查的专业壁垒，办案团队第一时间向咸宁市检察院汇报案情，在咸宁市检察院协调下，依托反洗钱联合工作机制，完整还原了赃款流转的全链路。
经查，彭某某将自己分得的2万元赃款委托田某某转入其前妻代某某的银行卡内，随后又迅速将该笔资金转入自己实际控制的代某某证券账户，通过股票买卖的方式“洗白”资金痕迹，最终将该笔赃款回流至本人银行账户，用于日常消费支出。
在查清资金流水的基础上，该院2025年7月依法监督公安机关对彭某某以涉嫌洗钱罪立案侦查。2025年8月，公安机关将该案移送审查起诉。
审查起诉阶段，在检察官完整证据出示与政策宣讲下，彭某某心理防线彻底崩溃，如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚。咸安区检察院于2025年9月以涉嫌洗钱罪依法对彭某某提起公诉。
2025年10月，咸安区法院经审理，以洗钱罪判处彭某某拘役五个月，并处罚金人民币一万元，与前罪数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。
目前，判决已生效。
（来源：极目新闻）
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