维信诺科技股份有限公司2021年度报告摘要|维信诺|股东大会|股权

维信诺科技股份有限公司

证券代码：002387 证券简称：维信诺公告编号：2022-022

2021

年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

2021年公司聚焦于OLED显示，以引领中国OLED显示产业为目标，积极把握市场机会，各项业务稳定发展，业绩成果显著提升。同时，公司的集团化管控初见成效，通过股权优化和股权激励政策，进一步赋能综合治理和人才的可持续发展。各经营单元核心团队架构和组织绩效考核体系搭建完成，经营责任主体和绩效考核指标进一步清晰化和合理化，制度流程的管理规范化和信息化加速推进，有效保障了公司战略目标的实现。

公司持续加大技术创新投入，在折叠、高刷新率、新型像素排布、屏下摄像头、低功耗等创新技术的产品中持续发力，实现AMOLED多项显示技术全球领先。同时，公司通过不断的调整市场策略及客户结构、努力争取新的客户资源等措施，市场份额得到有效的提高，品牌影响力也大大增强。根据群智咨询数据显示，2021年，全球AMOLED智能手机面板出货6.4亿片，中国大陆面板厂商的AMOLED面板出货量约1.4亿片，同比增长约为60%，维信诺出货量超过3000万片，同比增长48%，尤其是第四季度，呈现高速增长趋势，全年位列全球第四，国内第二。2022年，公司的工厂运营能力将稳步提升，供应能力将大幅增加，公司也将紧紧围绕客户需求，将研发成果快速转化成量产出货，为市场供应更高质量和更先进技术的显示面板。

报告期内，公司实现营业收入454,447.06万元，同比上年增长32.32%；其中AMOLED产品收入438,941.83万元，同比上年增长103.62%。截至报告期末，公司总资产3,867,138.52万元，同比上年度末增加0.38%。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

（2）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

注：西藏知合分别2020年12月18日与2021年2月4日将其持有的公司无限售条件流通股2,350万股、385万股与中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）进行了约定购回式证券交易，到期购回日为2021年12月16日。目前，西藏知合已按照约定归还银河证券本金及利息，为避免因购回而构成短线交易，西藏知合本次约定购回式证券交易的购回股份将延期过户，购回日期由2021年12月16日延期至2022年6月24日。具体内容详见公司于2021年12月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东约定购回式证券交易按时还款并延期过户的公告》（公告编号：2021-177）。截至本报告期末，西藏知合直接持有公司股份 240,000,097 股，占公司总股本的17.36%；通过银河证券约定购回专用账户持有公司股份27,350,000股，占公司总股本的为1.98%。

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

详见公司2021年年度报告第三节“管理层讨论与分析”和第六节“重要事项”。

证券代码：002387 证券简称：维信诺公告编号：2022-020

维信诺科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2022年4月22日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议于2022年4月28日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先生主持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司部分监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会审议情况

1．会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

公司根据深圳证券交易所的相关规定编制了《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告摘要》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》。

2．会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

公司根据深圳证券交易所的相关规定编制了《2022年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。

3．会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告》

公司董事长张德强先生代表董事会汇报了2021年度董事会相关工作。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事杨有红先生、娄爱东女士、张奇峰先生以及时任独立董事夏立军先生和马霄先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事会工作报告》和《2021年度独立董事述职报告》。

4．会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度总经理工作报告》

公司经营管理层围绕2021年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展各项工作，较好地完成了各项工作任务。公司总经理张德强先生向董事会汇报了2021年总经理相关工作。

5．会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现营业收入45.44亿元，归属于上市公司股东的净利润-16.38亿元；报告期末，公司资产总额386.71亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为135.97亿元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6．会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，维信诺科技股份有限公司（母公司）2021年实现净利润-181,474,218.88元，加上以前年度未分配利润-159,928,801.96元，截至2021年末累计可供投资者分配利润-341,403,020.84元。

由于截至2021年末，公司未分配利润为负值，公司2021年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。公司提出的2021年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，该利润分配预案合法、合规、合理。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》及相关公告。

7．会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订)》和深圳证券交易所的相关规定编制了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及相关公告。

8．会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告》

公司根据深圳证券交易所的相关规定编制了《2021年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

9．会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度内部控制规则落实自查表》

公司根据深圳证券交易所的相关规定编制了《内部控制规则落实自查表》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制规则落实自查表》。

10．会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度的审计机构。依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况，预计2022年度审计费用为200万元人民币（其中年度财务报告审计160万元、内部控制审计40万元）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》及相关公告。

11. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度上市公司申请综合授信额度的议案》

为满足维信诺科技股份有限公司（不含子公司）日常经营和发展的资金需求，公司（不含子公司）2022年度拟向银行及非银行类金融机构申请不超过30亿元人民币的综合授信额度，具体金额将在授信额度内以公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

并提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度上市公司申请综合授信额度的公告》及相关公告。

12．会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度为控股公司提供担保额度预计的议案》

为满足公司全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司、全资子公司维信诺（固安）显示科技有限公司、全资子公司合肥维信诺贸易有限公司、控股子公司云谷（固安）科技有限公司和控股孙公司昆山国显光电有限公司日常经营和发展的资金需求，公司2022年度拟为上述子公司提供总额度不超过人民币118亿元的担保。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度为控股公司提供担保额度预计的公告》及相关公告。

13．会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保延期的议案》

公司控股孙公司昆山国显光电有限公司（以下简称“国显光电”)向国家开发银行苏州市分行（以下简称“国家开发银行”）申请借款，贷款金额不超过人民币50,000万元，昆山国创投资集团有限公司（以下简称“昆山国创”）对上述借款业务提供连带责任保证担保，为保障昆山国创的权益，公司拟就上述担保事项为昆山国创提供反担保。

经与国家开发银行和昆山国创协商，上述借款及担保期限均由12个月延长至18个月，为保障昆山国创权益，公司为本次借款向昆山国创提供的反担保期限亦延长至18个月，反担保其余事项不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保延期的公告》及相关公告。

14．会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股孙公司开展融资租赁业务的议案》

公司控股孙公司昆山国显光电有限公司拟以其自有的部分机器设备与国诚融资租赁（浙江）有限公司开展融资租赁业务。融资总金额为人民币119,789,171.06元，租赁期限为12个月。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次融资租赁及近十二个月内累计发生的融资租赁金额（含本次融资租赁，不含已履行审议披露义务的融资租赁事项）已达到公司最近一个会计年度经审计净资产的10%，须经公司董事会审议，本次融资租赁事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股孙公司开展融资租赁业务的公告》。

15．会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与合肥市人民政府签署项目投资框架协议的议案》

为进一步完善公司业务布局，提高公司综合竞争能力，公司拟与合肥市人民政府签署《合肥第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目投资框架协议》，双方合作在合肥新站高新技术产业开发区投资维信诺第6代柔性有源矩阵有机发光（AMOLED）模组生产线项目，总投资额为110亿元人民币。双方拟合资设立项目公司，共同对项目公司出资55亿元，其中，合肥市人民政府由市属投资平台对项目公司出资25亿元，新站区区属投资平台对项目公司出资5亿元，公司对项目公司出资25亿元。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与合肥市人民政府签署项目投资框架协议的公告》。

16．会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》（财会〔2021〕1号）和《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）规定的要求，结合公司实际情况，对原会计政策进行相应修订，并按要求的施行日起开始执行。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》及相关公告。

17．会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2022]000453号标准无保留意见的审计报告。2021年末，公司（合并报表）未弥补亏损为-1,598,701,731.23元，实收股本为1,382,538,146.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》及相关公告。

18．会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

公司定于2022年5月24日（星期二）召开2021年度股东大会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

4、会计师事务所审计报告；

5、会计师事务所意见；

6、保荐机构意见。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码：002387 证券简称：维信诺公告编号：2022-034

维信诺科技股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，决定于2022年5月24日（星期二）下午14：30召开2021年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司第六届董事会。

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2022年5月24日（星期二）下午14:30。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2022年5月24日上午9:15至2022年5月24日下午15:00期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2022年5月24日的交易时间，即上午9:15-9:25、上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2022年5月19日（星期四）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。凡是于2022年5月19日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会表决的提案名称和提案编码：

上述提案9、10属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（二）提案披露情况

上述提案已经公司于2022年4月28日召开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见于2022年4月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》、《第六届监事会第十三次会议决议公告》等相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2022年5月23日（星期一）17：00止。

（二）登记方式：

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；

3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以2022年5月23日17：00前送达公司为准）。

（三）登记地点：北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层。

（四）特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，请各位股东、股东代理人关注防控政策，鼓励通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按照疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常、北京市健康码和行程码均为绿色方可现场参会，否则不得参会，请予以配合。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）通讯地址：北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层

（二）邮政编码：100085

（三）联系电话：010-58850501

（四）指定传真：010-58850508

（五）电子邮箱：IR@visionox.com

（六）联系人：郑鹏远

（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

六、备查文件

1、《维信诺科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》；