这是一起假冒企业排污管理中心、以通知商户“办理排污许可登记”为名实施诈骗的团伙案件......
在日常生活中，商户们偶尔会接到自称“监管部门”的来电，要求缴纳某项登记或代办费用。这类电话往往听起来煞有介事，让不少商户信以为真，一时难以分辨真伪，甚至直接缴了费。
然而，这背后可能是一个精心设计的骗局。近日，桂林市七星区人民法院就审理了一起假冒企业排污管理中心、以通知商户“办理排污许可登记”为名实施诈骗的团伙案件，四名被告人均被依法判处刑罚。
基本案情
2023年11月，郭某向于某提议，可通过虚构“排污许可登记”要求，向养殖等商户收取所谓的“企业排污登记费用”来牟利，并声称自己已在河北保定成立多家公司并通过该模式取得“成功”。于某认同后，遂前往外地“学习取经”。
同年12月，郭某、于某与林某共同出资，在桂林成立多家公司作为犯罪掩护。三人分工明确，郭某负责技术支持，包括制作虚假的“排污申报”“排污企环通”等小程序、搜集商户信息、提供诈骗话术及分配赃款；于某负责日常运营，包括采购作案工具、搜集信息、管理后台及发放工资；林某则负责协助培训招聘来的业务员等。
随后，公司先后招聘了周某等多名业务员。经过培训，这些业务员冒充“排污管理中心”工作人员，通过电话联系商户，统一使用“所有行业必须进行排污登记，月底将统一审查并罚款”的话术进行施压，诱导商户登录进入其伪造的小程序，并支付每户391元的“环保排污登记代办费”。
2023年10月至2024年3月期间，郭某参与在保定、桂林两地以上述方式进行的诈骗犯罪活动，共骗取商户3000余户，涉案总资金达137万余元。其中，在桂林作案骗取616户，涉案金额24万余元。
法院经审理认为
七星区法院审理认为，被告人郭某、于某、林某、周某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中，郭某诈骗数额特别巨大，于某、林某、周某诈骗数额巨大。
在共同犯罪中，郭某、于某、林某系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。周某系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。于某、林某、周某到案后能如实供述罪行，依法可从轻处罚；于某、周某自愿认罪认罚，依法可从宽处理。各被告人部分退赃，可酌情从轻处罚。
综合考虑各被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，法院依法作出判决：被告人郭某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金二十万元；被告人于某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二万五千元；被告人林某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金二万元；被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金六千元。扣押在案的赃款将按比例发还被害人，作案工具依法予以没收，上缴国库。
法官说法
法院指出，本案的定罪关键在于行为人主观上具有“非法占有目的”，客观上实施了“虚构事实、隐瞒真相”的欺骗行为。郭某等人精心策划，通过设立公司、伪造程序、假冒身份、编造话术等一系列行为，使受害商户陷入“必须缴费且系官方要求”的错误认识，进而处分财产，完全符合诈骗罪的构成要件。郭某等人还制定了作案守则以规避风险、防止骗局暴露，包括使用被害人所在地号码、遇质疑即挂断电话、遇投诉则无条件退费等。
从行政管理层面看，依据生态环境部《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），我国对排污单位实行分类管理，并非所有商户都需要进行排污登记，商户是否需要填报排污登记表应对照《固定污染源排污许可分类管理名录》进行判断，并根据要求填写真实信息。且桂林市生态环境局早已明确通告：排污许可申报不收取任何费用，政府部门从未授权任何机构或个人开展有偿代办业务，也从未委托第三方对未登记行为进行处罚。被告人利用官方平台可以自行填报并自动生成回执的条件，随意填报商户虚假信息的行为不仅侵犯了公民财产权，也严重扰乱了正常的行政管理秩序和社会诚信体系。
2025头条留言活动重磅回归
1、活动不定期选取头条文章
2、我们将在当天头条内容下方的评论区，随机选取10位用户发放奖励
3、中奖用户可获得10万桂林字牌金币
4、参与活动的头条文章会在发文当天，通过每日桂林小官在每日桂林微信粉丝群和朋友圈进行公布
再次提醒广大经营者，接到行政收费电话或通知时，务必保持警惕，第一时间通过政府网站、热线电话等官方渠道核实。办理业务请认准正规途径，提高法律意识和防范能力，保护好个人信息与财产安全，避免上当受骗。
▍内容来源：桂林中院
▍图片来源：见标注（其余源于网络）
▍图文编辑：一片浮云
▍法律顾问电话：159 7751 5070 顾律师
顾晃任律师
广西瀛桂律师事务所律师
（微信同号）
该律师专注于公司法、知识产权法、合同法、劳动法等领域，任桂林多家企业法律顾问，有需可联系咨询。
支持我们
就请给我们
热门跟贴