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青岛征和工业股份有限公司（证券代码：003033）2025年年度股东会于2026年4月9日召开，会议采取现场与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长金玉谟先生主持。现场会议于当日下午14:00在山东省青岛市平度市重庆路303号公司办公楼三楼会议室召开，网络投票时间为2026年4月9日9:15-15:00。本次会议审议通过了16项议案，未出现否决议案的情形。

会议出席情况显示，通过现场和网络投票的股东共179人，代表股份56,417,273股，占公司有表决权股份总数的69.0120%。其中，中小股东172人，代表股份718,623股，占公司有表决权股份总数的0.8790%。公司董事、部分高级管理人员出席或列席会议，北京市金杜（济南）律师事务所律师列席并出具法律意见，确认本次股东会的召集、召开及表决程序合法有效。

以下为本次会议审议通过的主要议案及表决情况：

议案名称 总同意比例 总反对比例 总弃权比例 中小股东同意比例 中小股东反对比例 中小股东弃权比例 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 99.8828% 0.0339% 0.0833% 90.8016% 2.6581% 6.5403% 关于公司2025年度利润分配预案的议案 99.8789% 0.0378% 0.0833% 90.4954% 2.9643% 6.5403% 关于公司2025年度财务决算报告的议案 99.8828% 0.0339% 0.0833% 90.8016% 2.6581% 6.5403% 关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案 99.8828% 0.0339% 0.0833% 90.8016% 2.6581% 6.5403% 关于公司续聘2026年度审计机构的议案 99.8828% 0.0339% 0.0833% 90.8016% 2.6581% 6.5403% 关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案 99.8821% 0.0339% 0.0840% 90.7459% 2.6581% 6.5959% 关于公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 99.8821% 0.0339% 0.0840% 90.7459% 2.6581% 6.5959% 关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 91.9155% 2.3033% 5.7813% 90.5233% 2.6999% 6.7768% 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 99.8821% 0.0339% 0.0840% 90.7459% 2.6581% 6.5959% 关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案 99.8754% 0.1193% 0.0053% 90.2171% 9.3654% 0.4175% 关于修订公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案 99.8754% 0.1193% 0.0053% 90.2171% 9.3654% 0.4175% 关于修订公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案 99.8754% 0.1193% 0.0053% 90.2171% 9.3654% 0.4175% 关于修订公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 99.8757% 0.1196% 0.0046% 90.2450% 9.3932% 0.3618% 关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案 99.8804% 0.1170% 0.0027% 90.6068% 9.1845% 0.2087% 关于修订公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案 99.8796% 0.1181% 0.0023% 90.5511% 9.2680% 0.1809% 关于公司2026年度对外担保额度预计的议案 99.8757% 0.0431% 0.0812% 90.2450% 3.3817% 6.3733%

其中，《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》涉及关联交易，青岛魁峰控股集团有限公司、青岛金硕股权投资企业（有限合伙）、青岛金果股权投资企业（有限合伙）、陈立鹏、牟家海作为关联股东回避表决。

本次股东会的全部议案均获审议通过，相关决议及法律意见书已作为备查文件存档。

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