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山东三维化学集团股份有限公司

关于非独立董事辞职的公告

一、董事辞职情况

山东三维化学集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司

非独立董事杨彬女士提交的书面辞职报告。杨彬女士因其个人原因申请辞去公司

董事会非独立董事职务,辞职后,杨彬女士不再担任公司任何职务。根据《公司

法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的有关规定,杨彬女士的辞职自送达公司董事会时生效。杨彬女

士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司相关业

务的正常运作。

截至本公告披露日,杨彬女士不存在应当履行而未履行的承诺事项,未持有

公司股份,辞职后将继续遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本

公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号

—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及《公司

章程》的有关规定。

公司对杨彬女士在任职期间所做的努力和贡献表示由衷的感谢!

二、备查文件

杨彬女士《辞职报告》。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

山东三维化学集团股份有限公司董事会

2026 年4 月20 日

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