菲律宾马尼拉——参议院弹劾法院驳回了辩护方反对检方请求传唤反洗钱委员会（AMLC）关于副总统萨拉·杜特尔特财务交易报告的动议，称先例允许法院和国会获取此类记录。

在周一庭审接近尾声时，主审法官兼参议员法官弗朗西斯·埃斯库德罗宣读了裁决，批准检方传唤杜特尔特财务记录的请求，但涉及几家与她无直接关联的公司除外。

埃斯库德罗表示，辩护方认为反洗钱委员会记录受保护免于法院强制程序的论点并不成立，因为最高法院已允许桑迪甘巴扬和国会在法庭程序和立法调查中传唤反洗钱委员会报告。

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“辩护方极力主张，反洗钱委员会完全不受本院强制程序的约束，理由是根据经修订的《反洗钱法》第8-A条的保密规定，并警告称，若遵守传唤将使反洗钱委员会官员因违反保密规定而面临刑事制裁。本院认为这一论点在法律上无效。”埃斯库德罗说。

埃斯库德罗随后引用了最高法院的裁决，该裁决称反洗钱委员会“不仅仅是受覆盖交易和可疑交易报告与信息的存储库”，而阻止此类报告的披露将与其职责相悖。

“设立反洗钱委员会的目的正是为了调查并对涉嫌实施洗钱活动者提起诉讼。如果禁止其披露此类信息，此类犯罪的刑事追诉将受到不当阻碍。”埃斯库德罗引用最高法院的话说。

“反洗钱委员会若拒绝披露其所要求的信息，将违背其法律规定的自身职能。”他继续引用高等法院的陈述。

埃斯库德罗还引用了另一项允许国会传唤反洗钱委员会报告的最高法院裁决。他说，如果桑迪甘巴扬和国会有权强制要求提供反洗钱委员会记录，那么参议院弹劾法院同样有权这样做。

“正如最高法院在‘萨比奥诉戈登案’（中所说，通过类比解释，法定保密条款不得被援引以拒绝国会为辅助立法而获取信息。”埃斯库德罗说。

“本院的立场是，如果桑迪甘巴扬依据其传唤权不能被拒绝获取反洗钱委员会记录，立法机关为辅助立法同样不能被拒绝，那么作为弹劾法院的参议院也绝对不能拒绝。”他补充道。

检方寻求传唤这些记录，以证实其指控，即杜特尔特多年来积累了来源不明的财富，包括在其担任副总统期间。

4月22日，众议院司法委员会就针对杜特尔特的两项弹劾投诉举行了听证会，重点涉及来源不明财富的指控以及其资产、负债和净值报表中涉嫌未披露资产的情况。

该反洗钱委员会官员后来澄清说，受覆盖交易是指超过50万比索的银行交易，银行须向委员会报告；而可疑交易则是由银行报告的交易，因其资金来源或性质存在可疑情况，无论金额大小。