谁能想到，柬埔寨街头正常开门迎客的银行，背后老板居然是跨境赌诈的头号大佬，早就被中国警方抓回去了。这个藏了十多年的跨国大集团，披着合法企业家的外衣，背地里干的脏事震惊了十多个国家，连查扣的比特币都值150亿美金，一下子说没就没，藏了这么久的底终于全兜出来了。
这件事其实早在一年前就埋下伏笔了。2025年10月，美国司法部先起诉了陈志，罪名是电信诈骗加洗钱，还直接扣了他手里127271枚比特币，按当时市值算刚好150亿美金，这也是史上最大规模的民事没收了。2026年1月7日，太子集团创始人陈志直接在柬埔寨被抓，第二天就送回了中国，公安部直接官宣，这个重大跨境赌诈集团的头目落网了。
陈志对外的人设，一直都是出国创业成功的大老板。他祖籍福建，2009年去柬埔寨发展，2015年正式创立太子集团，明面上业务覆盖房地产、金融、银行，金边好几个标志性大楼都是他家的。他自己还当过柬埔寨首相顾问，对外一直塑造企业家和慈善家的形象，谁看了不说一声有本事。
光鲜亮丽的外衣底下，全是见不得人的脏勾当。他借着集团在30多个国家的商业分支打掩护，在柬埔寨偷偷建了至少10个强迫劳动的诈骗园区。园区里专门搞了“手机农场”，光是其中两个园区就堆了1250部手机，能操控七万六千多个社交账号。
整个集团能用的诈骗账号超过70万个，全用来搞“杀猪盘”情感诈骗，受害者遍布全球。单笔损失从几千美元到上百万美元不等，多少人被骗得倾家荡产都找不到地方说理去。这操作真的是丧心病狂。
集团内部暴力是常态，陈志自己留存的资料里，好多人身上带着明显的伤痕。他亲自批准殴打不听话的“惹事者”，还特意交代“不要打死”，必须盯紧了别让人跑。2023年有个25岁中国公民被害，公开报道就指向这个集团，根本跑不掉。
为了保住这个犯罪网络，陈志还花钱贿赂了好多国家的公职人员。他账本里明明白白记着，2019年同伙给一个政府高官买了一艘价值三百多万美元的游艇。他自己给另一个高官送了百万美元级别的奢侈手表，后来那个高官帮他拿到了外交护照，他2023年还靠着这本护照进了美国。
多国的调查和制裁2025年下半年就全面铺开了。美国财政部先把太子集团定性成跨国犯罪组织，连陈志带146个实体全给制裁了。英国紧跟着动手制裁，韩国多家银行冻了他的资产，泰国直接成立了专门的调查组，国际刑警随后也发了红色通缉令。
2025年12月，陈志被剥夺了柬埔寨国籍。2026年1月6日，柬中联合执法抓了陈志和另外两个中国籍人员，随后直接移交给中国。柬埔寨内政部公开说，这次行动是接了中方的请求，查了好几个月才动手的。
老大落网，旗下的核心产业第一时间就撑不住了。太子银行本来还正常开门营业，没多久就爆发了信任危机，一堆储户排队挤兑取钱。柬埔寨国家银行1月8日直接启动了清算程序，要求银行停掉所有新增业务，不过储户现在还是能正常取钱，贷款的该还钱还是得履行义务。
各国跟着一起冻资产追缴，一分钱的赃款都漏不掉。2026年5月，香港高等法院给陈志等42个人发了限制令，一共冻结了89.3亿港币的资产。光是陈志个人的资产就超过63.6亿港币，包括22亿存款、估值30亿的商厦还有10亿的别墅，光受限的银行户口就有165个。
没多久柬埔寨警方也动手，突袭了金边的太子广场大厦，直接拘留了104个人。在此之前，香港和台湾已经冻结了超过35亿的资产，还查扣了26辆豪车和11处公寓，里面不少法拉利兰博基尼这种顶级跑车。真的是赚了多少脏钱，最后都得原封不动吐出来。
对集团骨干的抓捕也没停，一个都跑不掉。2026年4月，核心骨干李雄从柬埔寨押解回国，他原来当过汇旺集团董事长，涉嫌开设赌场和诈骗。6月中旬另一个骨干刘忍也被押回，月底日媒就爆出来，集团的高层胡石，也就是陈志的“军师”，因为提交假住址骗日本永居，被东京警视厅抓了。
最受各界关注的还是那值150亿美金的比特币，现在归属还说不准。美国司法部说这是诈骗洗钱得来的赃款，应该没收了赔偿给全球受害者。中国相关机构的报告指出，这批比特币2020年就从太子集团旗下的矿池被盗，归属本身就存在疑问。现在这笔资产还在美国政府手里，最终去向还要等法律给出结果。
从2025年10月美国起诉，到2026年1月陈志被抓遣返，再到一众骨干陆续落网，太子集团的整个犯罪网络已经从顶层开始瓦解。陈志涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营等多项罪名，案子现在还在侦办当中。公安机关明确表示，会继续缉捕剩下的在逃人员，一定要把这个跨境犯罪集团彻底铲除。
参考资料：新华社 公安部通报重大跨境赌诈犯罪集团侦办进展
