乌克兰最大腐败案涉事银行高官暂停职务

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5月6日，乌克兰最大腐败案核心银行的一名高级官员宣布暂时停职。

这些录音带据称由乌克兰国家反腐败局在围绕国有核能垄断企业能源原子公司的一起1亿美元（约 6.84亿元人民币）腐败计划中录制。能源原子公司调查于去年启动，是泽连斯基总统任内规模最大的腐败调查。

此案已有9名嫌疑人被指控，包括泽连斯基的亲密盟友蒂穆尔·明迪奇、前副总理阿列克西·切尔尼绍夫，以及前能源与司法部长赫尔曼·哈卢先科。明迪奇去年11月逃往以色列。

泽连斯基前幕僚长安德烈·叶尔马克和国家安全与国防委员会秘书、前国防部长鲁斯特姆·乌梅罗夫也在接受调查，但尚未被指控。

森斯银行监事委员会主席格拉迪申科通过该银行表示，他感到“对这家国有银行的未来负有责任，并需确保其稳定运营，尤其是在筹备未来私有化的背景下”。他补充说：“因此，鉴于公众对此事的关注，我决定暂时辞去森斯银行监事委员会主席职务，直至所有情况得到澄清。”

乌克兰国家银行5月6日表示，因在森斯银行发现涉嫌违规行为，已“启动对该行高管商业信誉的审查”。央行还开始调查森斯银行首席执行官阿列克西·斯图帕克是否符合任职资格要求。

斯图帕克和格拉迪申科5月5日出席了调查能源原子公司腐败案的议会调查委员会。斯图帕克于2019年加入该银行管理团队，2024年成为首席执行官。

乌克兰国家银行称，已发现“该行过去可能存在一个隐藏的平行管理层结构，涉及前受制裁所有者代表”的迹象——这显然是指由俄罗斯寡头米哈伊尔·弗里德曼控制的ABH控股集团。

森斯银行原名阿尔法银行乌克兰，在俄罗斯全面入侵后于2023年被乌克兰政府国有化前，一直由弗里德曼的ABH控股所有。

上周公布的录音带似乎证实了乌克兰真理报此前的报道，即森斯银行监事委员会助手瓦西里·韦谢利是叶尔马克的门生，并且对银行具有很大影响力。据乌克兰真理报报道，明迪奇也被指对森斯银行施加影响。韦谢利此前否认了这些指控。

在讨论森斯银行事务时，韦谢利和本案嫌疑人之一亚历山大·楚克尔曼在录音带中多次提到与“外科医生”交谈。韦谢利还表示，“外科医生”需要他。

负责能源原子公司案的侦探亚历山大·阿巴库莫夫3月表示，叶尔马克在NABU录音中被称为“外科医生”。

在讨论森斯银行监事委员会任命时，楚克尔曼说后来被任命为委员会成员的奥列格·米斯秋克“与外科医生共事”。

楚克尔曼和韦谢利似乎对委员会任命具有很大影响力。录音中他们推荐的人选后来均被任命为委员会成员。