极目新闻通讯员 杨胜利 秦娇娇
“这起案件的办理，不仅破解了境外取证、资金流向查证等难题，也为构建反洗钱协同治理格局探索了路径。”1月6日，在湖北省红安县人民检察院举办的反洗钱案例研讨会上，承办检察官借助一张清晰的资金流向导图，向与会人员复盘了一起跨境洗钱案的办理全过程。经该院提起公诉，日前，法院以洗钱罪判处周某有期徒刑七年并处罚金25万元，其余4名同案犯分别被判处有期徒刑一至三年不等并处罚金。
庭审现场
资金流向导图固定关键证据
时间回溯到2023年，公安机关在办理一起非法操纵证券市场案时，发现一条异常资金流向线索：杨某、梁某（均已另案处理）在2018年5月至2019年10月期间，通过非法操纵证券市场牟利3056万元，随后这些资金在短期内通过多个账户频繁流转，最终“消失”在境外。
“资金流向不明，案件就难以推进，上游犯罪的违法所得无法追缴，后续的处理也会陷入被动。”办案民警坦言。按照惯例，公安机关邀请红安县检察院提前介入引导侦查。
“跨境洗钱案的关键在于固定‘资金从上游犯罪到境外账户’的完整证据链，既要查清资金流向，也要证实行为人主观明知。”红安县检察院指派检察官带领办案组第一时间介入，在案情分析会上，检察机关围绕侦查方向提出明确建议：调取全链条资金流水、排查相关资金往来人员、收集境外账户等证据。
公安机关联合银行专业人员对涉案资金进行逐笔梳理，梳理出8个核心涉案账户，还原了37笔交易的详细轨迹，并绘制出清晰的“资金流向导图”。从图中可以清晰看到，资金被换算成美元，分批转入香港的多个银行账户。顺着资金流向，周某进入侦查视野。
为证实周某的主观明知，技术人员对周某的手机、电脑进行深度数据恢复，成功恢复了周某与杨某、梁某的微信聊天记录、邮件往来和转账指令。
“这批钱尽快转出去，越慢风险越高。”“香港那边的账户都准备好了，按之前说的比例分成。”微信聊天记录中的这些内容，直接证实了周某明知资金是违法所得，仍提供资金账户协助转移。此外，办案团队层报上级机关协调中国人民银行反洗钱中心，获取了可疑交易监测报告，为案件办理提供了重要佐证。
然而，新的难题出现了：涉案资金最终转入香港的账户，相关开户资料、交易明细等证据需要在香港调取。
“跨境取证程序复杂，耗时较长，如何高效获取证据成了关键。”承办检察官说。为此，检察机关协同公安机关积极协调通过司法协助渠道，联系香港相关部门，详细说明案件情况和取证需求。
“我们前后沟通了十余次，详细梳理了需要调取的证据清单，确保取证内容精准无误。”经过多方努力，香港相关部门最终协助调取了杨某、梁某在香港账户的开户资料、交易明细及资金证明。同时，检察机关建议公安机关通过司法协助及时冻结涉案资金、查封关联资产，防止资金被转移、挥霍。
“有了这些证据，资金跨境转移的事实就清晰了。”承办检察官表示，检察机关共引导公安机关收集固定证据材料50余份，明确了周某涉嫌洗钱的犯罪事实。然而，公安机关准备对周某采取强制措施时，却发现其已潜逃境外。
“猎狐行动”锁定老挝藏匿点
“周某潜逃了，必须尽快将其抓捕归案。”公安机关立即邀请红安县检察院召开紧急会议，研究追逃方案。
“结合周某之前与地下钱庄的关联线索，我们判断他很可能藏匿在老挝。”公安民警介绍，通过分析周某亲属与老挝的通讯记录、资金流向，最终锁定周某的藏匿点在老挝。
跨境追逃，国际司法协助是关键。
红安县检察院协同公安机关，迅速整理周某的犯罪证据材料，撰写追逃函，详细说明周某的洗钱犯罪事实、涉案金额及法律依据，通过上级司法机关向老挝司法机关提出刑事司法协助请求。
“我们在追逃函中不仅列明了周某的犯罪事实，还附上了相关证据复印件，确保老挝司法机关能够清晰了解案件情况。”承办检察官说，积极协调上级部门后，将周某列为“猎狐行动”重点追逃对象，推动案件纳入中老警务合作重点案件范围。
2025年1月16日，老挝警方根据中方提供的线索，在老挝一处公寓内将周某成功抓获，并依法对其实施临时羁押。“得知周某被抓获的消息，我们第一时间协同公安机关安排押解事宜。”承办检察官介绍，检察机关全程跟进羁押对接与引渡相关流程，确保押解工作顺利进行。1月24日，周某被成功押解回国。
到案后，周某起初拒不承认自己的犯罪事实。移送审查逮捕阶段，办案检察官向周某出示了微信聊天记录、邮件往来、资金流向导图等证据。在铁证面前，周某的心理防线逐渐崩溃，最终如实供述了犯罪事实。据周某供述，其在案发后因担心被追究刑事责任，便携带赃款潜逃至老挝。
“我们在梳理资金转移记录时发现，有几笔交易的操作人并非周某，且资金分流的方式与周某的操作习惯不同，这说明可能还有其他参与人员。”为查清真相，检察官仔细比对信息，发现宋某、熊某、王某甲、王某乙四人与周某存在密切的资金往来和通讯联系，且在周某转移资金期间，四人多次协助周某办理银行转账、兑换外币等业务。
“这四人很可能是周某的同案犯，必须依法追诉。”红安县检察院立即启动漏犯追诉程序，要求对四人以洗钱罪移送审查起诉。经查，该四人明知周某转移的是非法所得，仍为其提供帮助，从中非法获利共计105万元。
在追诉漏犯的同时，红安县检察院积极开展追赃挽损工作。检察官采取释法说理和政策感召的方式，对周某等5名被告人及其家属开展思想工作。周某等5名被告人的家属先后代为退缴违法所得100余万元。
2025年7至9月，红安县法院先后作出一审判决，采纳检察机关的指控意见，依法对周某等5人作出上述判决，5名被告人均未提出上诉。
“办理一起案件，治理一个领域。这起跨境洗钱案的办理，让我们发现了反洗钱工作中存在的一些漏洞，必须及时加以完善。”红安县检察院副检察长郑满元介绍，该案办结后，该院立即联合公安机关、中国人民银行红安县支行等部门，召开反洗钱工作主题研讨会。牵头制定了反洗钱协同治理工作机制，明确各部门的职责分工，建立常态化会商研判与线索移交机制。郑满元表示，该院将继续加强与相关部门的协作配合，不断提升办理跨境洗钱案件的能力和水平，加大对洗钱犯罪的打击力度。
（来源：极目新闻）
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