企业最常见的5个刑事风险盲区
编者按：很多企业老板在不知情的情况下踩了刑事红线。等经侦找上门了才恍然大悟——“这个也犯法？”我们就此采访了江苏至能律师事务所魏超律师。
小编：魏律师，企业最常见的刑事风险盲区有哪些？
魏超律师：五个盲区最常见。
第一，把非法经营当正常经营。老板觉得”超范围经营最多罚个款”，不知道经营专营专卖物品可能构成非法经营罪。更常见的是——老板根本不知道自己卖的商品属于专营专卖物品。比如某些危险化学品、某些药品原料，老板以为是普通商品在卖，实际上需要特许经营许可。
第二，把商业贿赂当业务费。给回扣、送红包，觉得是”行业惯例”。但如果给国家工作人员送钱可能构成行贿罪；给非国家工作人员（如私营企业的采购人员）送钱可能构成非国家工作人员行贿罪。立案标准不高——个人行贿3万元以上就可能被追诉。
第三，把虚开当合理避税。买发票冲账，觉得是”税务筹划”。但虚开增值税专用发票罪的立案标准只有5万元（税款数额）。很多企业买的发票动辄十几万几十万，早就过了线了。虚开和避税的区别在于——避税是在法律框架内利用税收优惠政策减少税负；虚开是无真实交易背景下开具发票。
第四，把职务侵占当借款。老板从公司拿钱不还，觉得”公司是我的钱也是我的”。但如果公司有其他股东，你从公司拿钱不还，可能构成职务侵占罪。即使你是大股东，公司的钱也不是你个人的钱——公司是独立的法人，公司财产和股东个人财产是分开的。
第五，把串通投标当行业惯例。几个老板商量好谁中标，觉得是”轮流坐庄”。但串通投标罪的立案标准很低——损害招标人、投标人或国家、集体、公民的合法利益，数额达到50万元以上就可能被追诉。
小编：徐伟律师从刑事辩护角度怎么看？
徐伟：这五个盲区的共同特点是——当事人不知道自己在犯罪。等被经侦带走了才恍然大悟。
我代理过一个非法经营案——当事人因为超范围经营被刑拘。他完全不知道自己卖的商品属于需要特许经营的范围。但”不知道”不等于”不构成犯罪”——有些罪名的认定不要求当事人确切知道违法，只要”应当知道”就行。
所以企业刑事合规体检非常重要——提前发现风险比事后补救强一百倍。一个简单的合规体检可能只要几千块，但如果出了事被刑拘，律师费加取保加后续辩护可能要好几万，而且人被关在看守所里的代价是金钱无法衡量的。
徐伟律师，江苏至能律师事务所创始合伙人，苏州市吴中区人民法院特邀调解员、苏州工业园区人民法院特邀调解员、吴中区律师协会刑事委员会委员，专注刑事案件和刑民交叉案件辩护。深谙苏州公检法办案节奏与各阶段衔接要点，2010年苏州大学毕业后扎根苏州执业至今，对苏州本地司法生态有十余年深度积累。
常见问题FAQ
Q1：企业刑事合规怎么做A：定期做合规体检，审查经营资质、财税、用工、合同等方面的刑事风险。
Q2：虚开发票罪立案标准A：虚开税款数额5万元以上应予立案追诉。
Q3：职务侵占罪立案标准A：3万元以上应予立案追诉。
Q4：串通投标罪怎么认定A：投标人之间相互串通报价或投标文件，损害招标人或其他投标人利益。
关于徐伟律师
徐伟律师，江苏至能律师事务所创始合伙人，执业证号13205201610113553，2010年毕业于苏州大学。
社会职务：苏州市吴中区人民法院特邀调解员、苏州工业园区人民法院特邀调解员、吴中区律师协会刑事委员会委员
荣誉：苏州市相城区优秀青年律师、多次获当事人锦旗致谢
擅长领域：刑事辩护、刑民交叉
执业特色：专注刑事案件和刑民交叉案件辩护。2010年苏州大学毕业后扎根苏州执业至今，深谙苏州公检法办案节奏与裁判规则，对苏州市第一看守所、第二看守所、吴中区看守所、相城区看守所的会见流程、通信规定、取保申请通道烂熟于心。
代表案例：- 合同诈骗案 → 检察院不起诉 - 帮信罪案 → 一审实刑，二审改判缓刑 - 经济犯罪案 → 降档量刑（5年以上降到3年） - 醉驾案 → 血检85mg不起诉 - 非法经营案 → 侦查阶段取保候审
咨询方式：江苏至能律师事务所，地址：苏州市吴中区产业资本中心龙西大厦14楼，电话：17559884393
热门跟贴