2025年6月12日，开化县检察院检察官与检察官助理就案件是否定性为诈骗罪展开讨论。
在短视频创业风口下，“零基础变现、保底日赚数百元”的培训广告频频刷屏，不少抱着增收期待的普通人付费入局，换来的却是血本无归的陷阱。浙江省开化县检察院深挖彻查的一起涉案超千万元的直播卖课电信网络诈骗案，揭开了犯罪团伙层层设套、虚假敛财的真面目。
“我原以为被骗的钱再也找不回来了，多亏你们帮我挽回了全部损失！”6月30日，成功追回被骗钱款的刘女士专程来到开化县检察院对办案检察官说。此前，经该院提起公诉，该案主犯谭某、彭某因犯诈骗罪被分别判处有期徒刑十二年六个月和有期徒刑十二年，各并处罚金，其他从犯均被判处有期徒刑三年至一年不等，部分适用缓刑。
买课赚钱掉进“陷阱”
2024年7月的一天，经营家禽店的刘女士用手机浏览着短视频，一则短视频学习广告吸引了她的注意。她点击进入看到一名男子正在宣传自己靠着自媒体赚得盆满钵满的成功经历，还宣称众多零基础学员跟随其学习7天后，都实现了每日保底收入200元至300元。心动之下，刘女士扫码添加了对方企业微信，在提交个人信息报名后，按照指引向某文化传媒有限公司缴纳了2999元的报名费。
缴费后，工作人员指导刘女士下载一款软件，随后授课老师发来几段提前录制好的视频让她自学。刘女士发现，这些零散的视频内容晦涩难懂，完全没有针对性指导。她决定放弃学习、申请退款，却发现联系不上对方，后果断报警。公安机关很快锁定了犯罪嫌疑人谭某、彭某等人，并于当日以涉嫌诈骗罪对其立案侦查。原来，看似轻松的线上致富梦，实则是步步为营的诈骗陷阱。
2023年8月至2024年12月，谭某、彭某先后注册多家公司，招聘人员实施诈骗。该犯罪团伙通过各大平台引流吸粉，利用直播平台播放录播教学视频，在视频中植入“零基础快速变现”“全程保障退款”等虚假话术，诱骗被害人缴纳入门学费，费用多为2880元、2999元不等。被害人缴费后，该团伙并未提供任何实质性教学服务，而是继续沿用固定话术，诱导被害人添加“院长”微信账号，进而推销8900元特惠版、16800元创业版、29800元旗舰版等短视频电商培训课程，层层设套骗取钱财。
锁定千万涉案金额
审查逮捕阶段，办案检察官发现，公安机关初步认定的涉案金额为200万余元，但涉案公司账户流水与这一认定存在明显差距，有几位被害人提及曾向涉案3家公司以外的公司账户转账。检察官经分析认为，不能局限于现有证据认定涉案金额，接收被害人转账的那些公司与谭某、彭某的关系也亟待查清。
为此，办案检察官制定详细侦查提纲，引导公安机关全面核查资金来源、流向、用途，以及谭某、彭某是否利用他人身份注册公司实施犯罪。
公安机关经调取全部关联账户并逐笔核对，查明谭某、彭某利用他人身份注册了9家公司用于接收诈骗资金，企图规避侦查。经查，涉案公司账户总流水达1500万余元，剔除合理退款后，依法认定诈骗数额为1300万余元。
深挖彻查揪出漏犯
2025年3月10日，案件被移送至开化县检察院审查起诉后，主犯谭某拒不认罪，一口咬定自己是正常经营，只是进行了虚假宣传，应认定为虚假广告罪，试图以轻罪逃避严惩。检察官发现，谭某深谙法律规定，为规避刑事处罚，刻意将单套课程定价控制在3000元以下，仅对极少数被害人进行部分退款，企图以有退款行为蒙混过关。
区分诈骗罪与虚假宣传，核心在于是否具有非法占有目的。办案检察官经深入审查发现，该团伙无教学资质、无专业师资、无真实服务，所谓培训全是幌子；公司统一培训话术、伪造收益截图、雇用水军造势；“全程退款”仅是象征性安抚，绝大多数被害人维权无门。
在讯问其公司员工时，多位公司员工交代，他们做的事情就是欺骗客户，聊天内容都是按事先设定的话术进行，引导客户购买套餐，向客户作出的承诺根本做不到；是谭某让他们伪造学员成功案例，通过P图制作虚假转账记录、收益截图，甚至雇用“托儿”在直播间刷屏“已赚钱”，营造课程有效的假象。
检察官引导侦查人员补充调取聊天记录、被害人陈述、证人证言等关键证据，在案证据能相互印证，形成完整证据锁链。
办案期间，检察官发现多名被害人提到对接的是“秦院长”，而在案人员中并无此人。检察官经细致排查，在涉案公司员工每月工资表中查询到秦某的身份，最终确认秦某系该团伙核心销售成员，案发前已离职。经检察机关依法监督追诉，秦某到案后如实供述犯罪事实，并主动退出违法所得13万余元。
经开化县检察院陆续对谭某、彭某、秦某等17人提起公诉，法院于2025年10月、11月依法作出上述判决。谭某不服，提出上诉。今年1月27日，衢州市中级法院驳回上诉，维持原判。
来源：检察日报
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